Por otra parte, ya en relación con el contenido de lo declarado por "C" y la necesidad de dilucidar las gravísimas cuestiones que oportunamente señalara, se dio intervención:

• a la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción que integra esta Unidad Especial, para que tome vista de los distintos legajos judiciales en los que habría información sobre las cuentas bancarias atribuidas al ex presidente Menem, informe acerca de cualquier antecedente y en su caso, profundice la pesquisa al respecto;

a la Unidad de Información Financiera (UIF) que funciona en el ámbito de este Ministerio de Justicia, para que se ponga a disposición y atienda los requerimientos que aquella Oficina Anticorrupción pueda hacerle para la obtención de datos útiles a los fines de la actuación que se le encomendara;

• y a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería para recabar información sobre las cuentas atribuidas al ex presodente Menem o a las personas de su entorno más íntimo que se le enunciaran, en las distintas comisiones rogatorias internacionales que sobre esa cuestión habían sido cursadas hasta el momento.

A resultas de lo cual, y en la expuesta convicción acerca de que "en pesquisas de naturaleza financiera como la que nos ocupa, los registros de circulación de fondos resultan a todas luces de mayor utilidad para la obtención de datos, que la ubicación física del banco en que se podrían haber iniciado algunos de los movimientos"; tras la compulsa del legajo que tramita bajo la dirección del juez Galeano, se aportó información sobre diversas cuentas atribuidas al ex presidente o a personas vinculadas estrechamente, y se instó que se requiera información a Suiza sobre éllas, con fundamento en las siguientes cuestiones, así expuestas ante el juez:

• que "desde los inicios del corriente año... se encuentra trabajando... en cuestiones vinculadas con cuentas en el extranjero del nombrado Carlos Saúl Menem en busca de elementos que pueden ayudar a sustentar o descartar la versión del Testigo ‘C’... [y es] en ese marco que el declarante recibió esta documentación" que aportó;

• que entre esa documentación, se destaca aquella que ya ha sido considerada por otros magistrados, según la cual la autoridad extranjera aportó concretas referencias sobre la precisa identificación de varias cuentas existentes en bancos suizos que se atribuyen al nombrado Menem o a personas a él estrechamente vinculadas -sea personal o comercialmente-; las que se habrían mantenido hasta el momento ocultas y a las que se endilga un movimiento de fondos varias veces millonario en dólares;

• que "de acreditarse la existencia de esas cuentas y poder acceder a los registros de movimientos de fondos, como así también a los comprobantes que [los] acrediten, y de determinarse la titularidad que tienen esas cuentas, las personas que son apoderadas y las empresas vinculadas, la información que podría obtenerse podría ser muy útil" para la pesquisa que se intenta;

• que "de existir estas cuentas, la reiterada negativa de sus titulares [a reconocerlas] aparece como un indicio de la dudosa procedencia del origen de esos fondos, lo que amerita la profundización de la investigación";

• que "en varias actuaciones judiciales hay información sobre posibles cuentas como las que se intenta individualizar y que la mayoría de los pedidos [que hicieron distintos jueces federales] tienen como respuesta que no se puede aportar información, sea porque el pedido está mal formulado, sea porque no se aportan los elementos requeridos por la autoridad suiza, sea porque se cursan en investigaciones sobre asuntos que no son delitos en Suiza";

• que "de otros pedidos formulados a las autoridades suizas surge que estos se realizan de tal forma que son rechazados en virtud de que su legislación no permite [como por otra parte tampoco la nuestra] que se haga lo que denominan ‘fishing expedition’ [o expediciones de pesca]", por cuanto la gravedad de la investigación que [se] está llevando a cabo... y la gravedad de la imputación que pesa sobre una persona que fue Presidente de la Nación, requiere que se extremen los recaudos al máximo para solicitar la información del modo más certero y diligente posible. A ese efecto se concretó la presentación y [se] hace saber que está a disposición de V.S. junto con los expertos de la Oficina Anticorrupción" que integra esta Unidad Especial;

• que "esta Oficina Anticorrupción cuenta con contadores y especialistas que se encuentran investigando... desde hace tiempo y podrían precisar cuál es el modo de establecer claramente la información que se pretende obtener, en cuanto a la manera de realizar el pedido y en punto a lo que habría que requerirse"; y

• que "de corroborarse la información que se aportara a S.S., la coincidencia entre millones de dólares depositados en una cuenta oculta en Suiza a nombre de Carlos Menem o de personas estrechamente vinculadas a él, poseedoras de cuentas que pudieron ser señaladas por el ex presidente a los fines que indicara el Testigo ‘C’, imponen, a juicio del deponente, la necesidad de profundizar la investigación al respecto, y eso es lo que se pone a consideración de S.S. como el dicente pone también a su consideración cualquier otra colaboración que considere útil a esos fines".

Asimismo, se remitió tambien a conocimiento del magistrado una "Nota informativa relativa a los pedidos de asistencia judicial en materia penal" emitida por la Oficina Federal de Polícia del Departamento de Justicia y Policía de Suiza, que ilustra sobre el modo correcto de concretar las peticiones.

Por su parte, la Oficina Anticorrupción también mantuvo luego el ofrecimiento de esta Unidad Especial, con el aporte de sus fundamentos y hasta de un exhorto modelo sobre el modo de concretar en forma debida los pedidos; y ello fue puesto también en conocimiento tanto del fiscal Stornelli en la investigación que se sigue a Menem por la omisión de declarar información en las ocasiones que tuvo la obligación legal de hacerlo, como del fiscal Müllen actuante en la pesquisa del atentado, a quien se le señaló diversa información para que sea aportada en el viaje que concretó a Suiza en este año.

Finalmente, sobre la misma cuestión, corresponde además destacar especialmente que esta Unidad Especial presentó luego ante el juez Galeano, la confirmación oficial que la autoridad suiza le diera de la existencia del proceso penal que allí existe en relación con Carlos Saúl Menem y Ramón Rosa Hernandez.